Hollanda'da ABN AMRO'ya "kara para aklama" cezası
Editör: Hollanda Postası
20 Nisan 2021 - 14:13
Hollanda'da ABN AMRO'ya "kara para aklama" cezası
Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ABN AMRO, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadelede ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 480 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında 300 milyon euro para cezası, 180 milyon euro kara para aklanan işlemlerden elde edilen gelrden olmak üzere ABN AMRO'nun toplam 480 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.
Hollanda Mali istihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FİOD), ABN AMRO hesapları üzerindeki bazı şüpheli hareketler konusunda başlattığı inceleme sonucu, konu kısa süre önce yargıya intikal etmişti.
Savcılık, 2016-2020 yılları arasındaki bazı müşterilerin kara para aklama konusunda ABN AMRO hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkil, mercilere bildirmesi gerekiyor.
Ülkede daha önce de İNG Bank, 2010-2016 yılları arasında işlenen aynı suçtan 775 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ABN AMRO, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadelede ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı. Banka, 480 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında 300 milyon euro para cezası, 180 milyon euro kara para aklanan işlemlerden elde edilen gelrden olmak üzere ABN AMRO'nun toplam 480 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.
Hollanda Mali istihbarat ve Soruşturma Servisi'nin (FİOD), ABN AMRO hesapları üzerindeki bazı şüpheli hareketler konusunda başlattığı inceleme sonucu, konu kısa süre önce yargıya intikal etmişti.
Savcılık, 2016-2020 yılları arasındaki bazı müşterilerin kara para aklama konusunda ABN AMRO hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkil, mercilere bildirmesi gerekiyor.
Ülkede daha önce de İNG Bank, 2010-2016 yılları arasında işlenen aynı suçtan 775 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
FACEBOOK YORUMLAR