Almanya'nın Dresden kentinde gümrük yetkilileri, trende yapılan kontrolde 31 yaşındaki bir Hollanda vatandaşını 100 bin eurodan fazla nakit parayla yakaladı. Şüphelinin başkent Amsterdam’dan yola çıkarak Prag’a gitmekte olduğu ve iki lüks otomobil satın almayı planladığı belirtildi.
Dresden’de geçen hafta gerçekleştirilen denetimde, söz konusu kişi yanında yasaklı eşya bulunmadığını söyledi. Ancak üst aramasında, sırt çantasındaki iki ayrı bölümde yüksek miktarda nakit para tespit edildi.
İlk etapta 98 bin euro taşıdığını ve paranın Çekya’da iki pahalı otomobil alımı için kullanılacağını ifade eden şüphelinin, mont ve pantolon ceplerinde de nakit para bulundu. Toplam miktarın 105 bin 430 euro olduğu açıklandı.
Şüpheli, 30 bin euronun kendi banka hesabından çekildiğini, geri kalan tutarın ise Vietnam’daki çeşitli arkadaşları tarafından gönderildiğini öne sürdü. Ancak Alman gümrük yetkilileri, paranın kaynağına ilişkin bu açıklamayı inandırıcı bulmadı. Şüphelinin satın almayı planladığı araçların marka ve modellerini ya da fiyatlarını net biçimde açıklayamaması da şüpheleri artırdı. Nakit paraya el konuldu.
Almanya’ya başka bir Avrupa Birliği ülkesinden 10 bin euronun üzerinde nakit parayla giriş yapanların bunu gümrüğe bildirmesi gerekiyor. Bildirim yapılmaması durumunda yüksek para cezası uygulanabiliyor. Söz konusu uygulamanın amacı kara para aklama, terörün finansmanı ve diğer suç faaliyetleriyle mücadele olarak belirtiliyor.
Yorumlar
Kalan Karakter: