Hollanda’da kişiye özel bakım bütçeleri (PGB) üzerinden uyuşturucu gelirlerinin aklandığına dair ciddi bulgular ortaya çıktı. Yetkililer, sahte şirketler, fatura zincirleri ve nakit ödemeler üzerinden yürütülen sistematik bir kara para ağına dikkat çekiyor.
Hollanda’da sağlık ve bakım sektörüne yönelik çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Özellikle kişiye özel bakım bütçeleri (PGB) üzerinden organize suç gruplarının milyonlarca euroluk uyuşturucu gelirini akladığı yönünde uyarılar artıyor. Uzmanlara göre parçalı denetim sistemi, sahte şirketler ve karmaşık fatura zincirleri sektörü adeta bir “kara para makinesine” dönüştürme riski taşıyor.
Yetkililerin paylaştığı örnek vakalardan birinde zihinsel engelli bir genç adına yıllık yaklaşık 100 bin euro bakım bütçesi tanımlandığı, ancak bu kişi için kurulan bakım kuruluşunun fiilen hizmet vermediği tespit edildi. Kağıt üzerinde yönetim kurulunda ise ağır suç geçmişi bulunan bir kişinin yer aldığı belirlendi.
En kırılgan bireyler üzerinden kara para
Uzmanlara göre organize suç ağları bakım şirketleri, vakıflar ve holding yapıları kurarak sistemli bir finansal yapı oluşturuyor. Bu şirketler üzerinden sahte serbest çalışanlar (zzp), taşeron firmalar ve muhasebe zincirleri kullanılarak para hareketleri gizleniyor.
Financial Intelligence Unit, Anti Money Laundering Center ve Openbaar Ministerie uzmanları, uyuşturucu satışından elde edilen küçük miktarlı nakit paraların bile sahte bakım faturalarına dönüştürülerek sisteme sokulduğunu belirtiyor.
Yetkililer, özellikle “nakit telafi modeli” olarak adlandırılan yöntemin son dönemin en büyük kara para aklama risklerinden biri olduğunu vurguluyor.
Şirketler hızla açılıyor, hızla kapatılıyor
Araştırmalara göre bakım şirketlerinin yaklaşık yüzde 95’i faaliyetlerini “turbo tasviye” yöntemiyle sonlandırıyor. Bu yöntemle şirketler hızla kapatılıyor, aynı gün yeni şirketler üzerinden faaliyetler devam edebiliyor.
Bir belediye başkanının ifadeleri ise dikkat çekici: “Altı PGB dosyası olan herkes şirket kurabiliyor.”
PGB bütçelerinin bazı durumlarda yıllık 150 bin euroya kadar çıkabildiği belirtilirken, organize suç örgütlerinin bu finansal hacmi fırsata çevirdiği ifade ediliyor.
Motor kulüpleri, sahte diplomalar, kimlik klonlama
Bölgesel Bilgi ve Uzmanlık Merkezi (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) raporlarına göre bazı bakım şirketlerinin:
- uyuşturucu ticareti bağlantıları,
- silah suçları,
- şiddet vakaları,
- motor kulüpleri ile ilişkiler,
- sahte diplomalı çalışanlar,
- kimliği klonlanmış personel,
- insan kaçakçılığı mağdurlarının istihdamı gibi ağır suç bağlantıları bulunduğu ortaya çıktı.
Bazı bölgelerde bakım hizmeti adı altında yasa dışı kenevir kesimi gibi faaliyetlerin bile “gündüz aktivitesi” olarak gösterildiği tespit edildi.
Sektörde 11,8 milyar euroluk risk
Yetkililere göre bakım sektöründeki toplam şüpheli finansal hareketlerin büyüklüğü yaklaşık 11,8 milyar euroyu buluyor. Yakalanma riskinin ise sadece yüzde 2 civarında olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar ayrıca bazı bakım şirketlerinin yüksek miktarda nakit para taşıyan çalışanlara “yüksek kazançlı serbest çalışan” açıklaması yaptığını belirtiyor. Oysa bakım ödemeleri normal şartlarda banka üzerinden gerçekleşiyor.
Uzmanlardan ulusal denetim çağrısı
Kara para aklama uzmanları, sektörde acil bir ulusal stratejiye ihtiyaç olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptılar:
“Bu olaylar tek tek şirketlerden ibaret değil. Ağ yapısı içinde, büyük ölçekli organize bir sistem söz konusu.”
Belediyeler ise çözüm olarak bakım şirketleri ve taşeronlara yönelik “dürüstlük ve güvenilirlik testi” uygulamasını yaygınlaştırmayı planlıyor.
Uzmanlara göre alınacak önlemler gecikirse organize suç ağlarının bakım sistemi içindeki etkisi daha da derinleşebilir.
#Hollanda #hollandahaber #sondakika #karapara #hollandapostası #bakım #sağlık #karaparaaklama
Yorumlar
Kalan Karakter: