Olay, 2019 yılına uzanıyor. Hollanda’dan yola çıkarak Fas’a giriş yapan kadın, ülkenin kuzeydoğusundaki Nador Limanı’nda yapılan bir kontrol sırasında durduruldu. Yetkililer, araçta yaptıkları aramada yüksek miktarda nakit para buldu.
Kadın, söz konusu parayı Oujda kentinde bir ev satın almak için kullanacağını söyledi. Ancak Fas yasalarına göre ülkeye sokulabilecek nakit miktarı yaklaşık 100 bin dirhem (yaklaşık 10 bin euro) ile sınırlı.
Beyan ile gerçek miktar arasında fark
Yetkililere ilk ifadesinde yanında 40 bin euro bulunduğunu söyleyen kadın, yapılan detaylı aramada bunun iki katı, yani 80 bin euro taşıdığının ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı. Para, plastik bir poşet içinde saklanmıştı.
Kadın daha sonra verdiği ifadede, eşinin Hollanda’da bir ev sattığını ve yaklaşık 250 bin euro elde ettiğini söyledi. Kendi beyanına göre eşi, bankadan 40 bin euro çektiğini belirtmiş, ancak gerçekte 80 bin euro çekerek parayı araca yerleştirmişti.
Dava temyiz aşamasında
Kadın ve eşi Kamal, Fas makamları tarafından kara para aklama şüphesiyle suçlanıyor. Dosya şu anda Fas Temyiz Mahkemesi (Fez) bünyesindeki “kara para aklama dairesi” tarafından inceleniyor.
Savcılık, özellikle yüksek miktarda yabancı paranın resmi izin olmadan ülkeye sokulmasının şüphe uyandırdığını belirtiyor. Daha önce sanıkların banka hesaplarına, nakit varlıklarına ve taşınmazlarına el konulması da gündeme gelmişti.
Davanın ne zaman sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Yorumlar
Kalan Karakter: